Банки усилят контроль источников денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных: рекомендации Банка России
Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозак
Читать далее
