Нижегородский суд оставил в силе приговор двенадцати участникам организованного преступного сообщества, обвиняемым в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.
С 2013 по 2015 год участники банды принимали от клиентов платежи под видом оплаты товара или выполненных работ, которые поступали на счета 33 подконтрольных компаний. Затем они отдавали заказчикам обналиченные деньги, оставляя себе комиссию. За эти два года мошенники открыли около сотни счетов в разных банках через которые прошло более 11 млрд рублей.
Также банда заключала агентские договора на инкассацию выручки розничных магазинов в Нижнем Новгороде, Костроме, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске и Ярославле. Эта незаконная деятельность принесла им более 400 млн рублей.
Члены ОПГ были признаны виновными в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и отмывании средств, полученных преступным путем. Два организатора получили 15 и 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а их соучастники приговорены к срокам от 6 до 13 лет колонии общего режима.