В разделе «Библиотека АРБ» размещен октябрьский обзор «Преступлений в банковской сфере».
Вооруженного налетчика на российский банк выдали следы на куртке
В Московской области полицейские задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения на российский банк 11 лет назад.
В июле 2015 года налетчик с предметом, похожим на пистолет, вломился в отделение коммерческого банка на Варшавском шоссе. Угрожая кассирам, он забрал пачки рублей, евро и долларов, а затем скрылся. Ущерб превысил девять миллионов рублей.
Прибывшие по вызову полицейские нашли в ходе осмотра прилегающей к банку территории куртку в мусорном контейнере. На ней эксперты выделили ДНК-профиль преступника. Данные были внесены в федеральную базу данных геномной информации.
Недавно из Тверской области поступила информация о совпадении следов ДНК 56-летнего приезжего из ближнего зарубежья с генетическим профилем, выделенным с куртки налетчика. Судебно-портретная экспертиза подтвердила, что на видеозаписях с камер наблюдения банка, сохраненных с 2015 года, и на современных фотографиях подозреваемого запечатлено одно и то же лицо. Также мужчину опознала кассир по предъявленным снимкам.
Задержанный заключен под стражу.
В Петербурге пресекли деятельность подпольного банка
Силовики задержали двух мужчин в возрасте 38 и 43 лет, которые вели подпольную финансовую деятельность — они открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчеты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере не менее 18 процентов от суммы средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм.
Через банк нелегально прошло около 400 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
В России предотвратили незаконный вывоз $180 млн наличными
С апреля по июль 2026 г. в России предотвратили 291 случай незаконного вывоза наличной валюты на сумму почти $180 млн. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По словам Силуанова, усиление контроля позволяет «повысить дисциплину» в сфере вывоза наличной валюты из страны.
Подробнее по ссылке
https://arb.ru/arb/library/presuplenia-banki/prestuplenia-banki-10-2026.pdf
Фото: сайт Magnific
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
