В разделе «Библиотека АРБ» размещен июльский обзор «Преступлений в банковской сфере»
Менеджера тюменского банка обвинили в хищении ₽69 млн у участников СВО
Анна Винникова работала в АО «Россельхозбанк», занимая должность клиентского менеджера. По версии следствия, женщина состояла в организованной преступной группе. Пользуясь своим служебным положением и имея доступ к банковским счетам клиентов, она узнавала, когда военным поступали выплаты за заключение первого контракта на службу в зоне СВО.
В течение 2025 года участники группы от имени военнослужащих оформляли поддельные заявления на перевод денег. Винникова регулярно переводила средства на счета своих сообщников. Затем деньги снимали наличными и делили между участниками группы. Таким образом было похищено более 69 млн рублей.
В Ростове задержали преступную группу, обналичившую миллиард рублей
Злоумышленники оказывали услуги по финансовому посредничеству — обналичивали деньги для третьих лиц. Они использовали реквизиты фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. На их основе изготовляли поддельные платежные поручения. Все это делали в интересах заказчиков, которые хотели вывести средства из-под контроля.
В Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%. Незаконный доход составил порядка 190 млн рублей.
Фото: medium.com
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
