В разделе «Библиотека АРБ» размещен июньский обзор «Преступлений в банковской сфере»
В Санкт-Петербурге раскрыта кража из банка нескольких тысяч золотых монет
25 июня Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудницу Сбера Дарью Еркаеву, обвиняемую в краже в особо крупном размере. Ранее такую же меру пресечения избрали руководителю офиса Инне Андреевой и менеджеру Ирине Порываевой. В материалах дела говорится, что они похитили 8893 золотых монеты серии «Победоносец»: 4515 номиналом 50 рублей, 4137 — 200 рублей и 241 — 100 рублей. С похищенными монетами злоумышленницы распорядились по своему усмотрению.
По номиналу сумма составила чуть более 1 млн рублей, но реальная стоимость золотых монет на день кражи превысила 2 млрд рублей.
«Георгий Победоносец» — главная и единственная золотая инвестиционная монета Банка России, выпускающаяся с 2006 года. Монета считается самой востребованной на российском рынке: чеканится из золота и серебра 999-й пробы, а ее цена привязана к биржевым котировкам драгметаллов. Ее создавали как инструмент для вложений, без изысков в дизайне, зато с большими тиражами — от 10 тыс. до 6,5 млн экземпляров в разные годы. Золотых «Победоносцев» чеканят оба монетных двора России — Московский и Санкт-Петербургский.
Кража произошла в специализированном офисе Сбера по продаже драгоценных монет на улице Думской, который располагается в здании Думской башни. Полученные деньги фигурантки сбывали в другие банки по сниженной цене. Крупную недостачу в финансовой организации выявили 20 июня. На следующий день были задержаны первые обвиняемые.
Инна Андреева с 2012 года занимала должность руководителя офиса ПАО «Сбербанк», направлением которого является продажа и покупка монет из драгоценных металлов (золото, серебро, платина), слитков из драгметаллов и валюты. В её обязанности входило общее руководство деятельностью указанного отделения, а именно составление графиков работы, прием сотрудников на работу, контроль кассовой работы офиса и административно-хозяйственные функции.
Факт хищения инвестиционных монет, принадлежащих банку, выявила служба внутренней безопасности. Информация была незамедлительно передана в правоохранительные органы. Похищенное — имущество банка. Денежные средства и сбережения клиентов не затронуты, все операции и обслуживание выполняются в штатном режиме.
Подробнее по ссылке https://www.spb.kp.ru/daily/277794/5270735/
В Санкт-Петербурге полиция пресекла оборот на 500 млн рублей банды обнальщиков
Фигуранты: предполагаемый организатор криминальной схемы — учредитель коммерческих организаций, соорганизатор, который занимался координирование деятельности группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов и движение денег.
В период с октября 2023-го по декабрь 2025 года подозреваемые предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая с каждой операции около 12 процентов. По предварительной информации, криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
В Пскове задержана семейная пара нелегальных банкиров
Ключевую роль в криминальном дуэте играла 42-летняя женщина. Используя счета образованных ею и мужем ИП, она помогала организациям легализовывать и выводить незаконные доходы. На своего супруга теневая финансистка возложила обязанности курьера, а также выполнение иных поручений, в частности непосредственно снятие денежных средств со счетов.
По предварительным данным, за период с января 2024 по февраль 2026 года подозреваемая обеспечила обналичивание через банкоматы Пскова около 119 млн рублей. При этом руководители не менее 10 компаний-клиентов не смогли пояснить правоохранителям суть совершенных с нею финансовых сделок.
За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию в 14–15% от суммы каждой операции, заработав таким образом за обозначенный период более 16 млн рублей.
В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников их противоправной деятельности.
Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму около 300 млрд рублей
Об этом 25 июня сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме. Негляд подчеркнул, что пресечение транзакций непосредственно на этапе перевода средств является наиболее эффективным методом борьбы с преступными доходами. Он пояснил, что попытки вернуть деньги после завершения операции через следственные или судебные механизмы отличаются высокой сложностью и не всегда приносят результат.
Статс-секретарь Росфинмониторинга добавил, что подозрительную операцию необходимо анализировать и блокировать за те доли секунды, в течение которых проходит перевод, так как пресечение активности на старте является критически важным.
Фото: Банк России
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков и Комсомольская правда
