В разделе «Библиотека АРБ» размещен апрельский обзор «Преступлений в банковской сфере»
Бизнесмена Малофейкина арестовали за обналичивание миллиардов рублей
В Иванове суд арестовал бывшего члена генсовета «Деловой России», предпринимателя Сергея Малофейкина по делу об обналичивании миллиардов рублей. Бизнесмен будет под стражей до 24 мая. По этому делу арестовали еще двоих человек.
По версии следствия, группировка из 15 человек обеспечивала работу теневых финансовых структур — они обналичивали и выводили деньги в другие страны через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Предварительно, злоумышленники заработали более 125 миллионов рублей. Всего злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот как минимум два миллиарда рублей.
В Карелии сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность
На след злоумышленников полицейские вышли в ходе проверки оперативной информации о том, что некие граждане активно скупают у горожан банковские и сим-карты. В результате отработки сведений оперативники предварительно установили, что 23-летний житель республиканской столицы в 2024 году организовал незаконную деятельность по извлечению прибыли за счёт теневой схемы обработки платежей. Как раз для этой цели его подельники скупали банковские карты, данные которых затем вводились в сервис нелегальной платёжной платформы, где циркулировали потоки денежных средств, заработанных на подпольном бизнесе.
В результате перечисления денег с одной банковской карты на другую прибыль участников группы от каждой переведённой суммы составляла от 4 до 9 %. Для организации преступной деятельности инициатор арендовал два помещения в карельской столице, где открыл офисы, работающие круглосуточно и без выходных. Часть его сообщников в качестве офисных сотрудников вводила на теневую интернет-площадку данные новых карт и следила, чтобы их не блокировали, а в случае их «заморозки» изыскивала другую возможность обналичить средства. Другие соучастники выполняли функцию дроповодов, скупающих для отмывания денег платёжные средства у населения. Всего под началом лидера криминальной схемы «трудилось» 12 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет.
Фото: freepik
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
