В разделе «Библиотека АРБ» размещен мартовский обзор «Преступлений в банковской сфере»
Сотрудники МУРа задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка
Задержан житель Анапы. Он подозревается в разбойном нападении с применением предмета, используемого в качестве оружия. Предварительно установлено, что в вечернее время злоумышленник пришел в офис коммерческого банка, расположенный в Москве на Люсиновской улице. Он попросил работницу помочь в получении талона и затем вместе с ней проследовал в кассовый зал. Угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, напавший потребовал открыть дверь в хранилище. Кассир увидела происходящее и нажала кнопку тревожной сигнализации. Мужчина поспешил объяснить свои действия шуткой и скрылся.
Уже на следующий день оперативники задержали подозреваемого. У него изъят пневматический пистолет.
Следователем ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Москве неизвестный подорвал банкомат в отделении Россельхозбанка.
Инцидент произошел в отделении на улице Менжинского. Из здания выбежал мужчина, затем раздался взрыв.
По данным следствия, взрыв устроил 15-летний подросток по указанию мошенников. Он облил банкомат бензином и поджег. Несовершеннолетний пострадал и был госпитализирован.
Подросток поджег банкомат в подмосковном Красногорске
Инцидент произошел в поселке Путилково. 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег. В результате инцидента пострадавших нет.
Подростка задержали оказавшиеся рядом люди. Впоследствии они передали его Росгвардии.
В Пермском крае окончено предварительное расследование уголовного дела о поджоге офиса банка
В феврале 2025 года неизвестные связались с женщиной через мессенджер, выдавая себя за сотрудников банка и правоохранительного ведомства. Под вымышленными предлогами аферисты убедили ее перевести 500 тысяч рублей на указанный ими счет.
Затем злоумышленники заверили потерпевшую, что она должна принять участие в спецоперации по пресечению финансирования терроризма. Для этого необходимо совершить поджог помещения банка. В качестве вознаграждения ей пообещали списание всех долгов по кредитам, которые якобы были оформлены на ее имя мошенниками, и освобождение от уголовной ответственности.
Поверив сказанному, женщина взяла канистру с бензином, молоток, камни, спички и в ночное время отправилась к зданию банка. Зайдя в банкоматную зону, она разбила стеклянную дверь операционного зала и проникла внутрь. Затем разлила бензин на пол, мебель и подожгла его. Причиненный ущерб составил более 4,5 млн рублей.
В кратчайшие сроки подозреваемая была задержана полицейскими. На период следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Тамбовские полицейские пресекли деятельность группы, скупавшей банковские карты для теневых операций
Злоумышленники являлись так называемыми дроповодами. В августе 2025 года они организовали нелегальный бизнес по приобретению чужих банковских карт и связанных с ними онлайнкабинетов в приложениях финансовых организаций. Такие платёжные средства сообщники по указанию анонимных кураторов использовали в незаконных финансовых операциях в интересах различных интернет-площадок, получая за это вознаграждение.
Сначала подельники действовали на территории Тамбовской области, а позднее переместились в Подмосковье. При обыске в арендованной подозреваемыми в Московской области квартире тамбовские полицейские обнаружили и изъяли два POS-терминала, порядка 80 дебетовых банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также более 60 смартфонов с активированными сим-картами, имеющими доступ к мобильному банкингу.
На основании собранных оперативниками материалов следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий помещён под домашний арест, а в отношении четвёртого уголовное дело выделено в отдельное производство.
В аэропорту Якутска полицейскими задержан дроповод, добывший для аферистов 27 чужих банковских карт
Некоторое время назад молодой человек, действуя в интересах неустановленных лиц, прибыл по указанию кураторов в Якутск специально для скупки чужих банковских карт, выпускаемых местной финансовой организацией. Он знакомился в основном со сверстниками в компьютерных клубах и, втираясь в доверие, убеждал их, что те легко могут заработать. Злоумышленник предлагал собеседникам продать ему свои платёжные средства с привязанными к ним сим-картами, а в случае их отсутствия – оформить и отдать новые за вознаграждение от 3 до 10 тысяч рублей, обещая в последующем ещё и десятипроцентный доход от каждой суммы, поступившей на карту. Молодые люди в надежде на быстрый заработок не только сами соглашались на сомнительные предложения, но и втягивали в незаконную деятельность своих знакомых.
Действуя таким образом, дроповод приобрёл, по предварительным данным, более 27 банковских карт у 21 жителя республики, а затем предоставил доступ к полученным счетам своим дистанционным нанимателям для совершения различных теневых финансовых операций, мошенничеств и отмывания полученных преступным путём денежных средств. Заподозрив, что попал в поле зрения полиции, житель Алтайского края попытался скрыться, купив билет до Москвы. Однако оперативники вычислили его и задержали в аэропорту Якутска. При личном досмотре у юноши были обнаружены и изъяты несколько смартфонов, сим-карты различных операторов сотовой связи, а также приобретённые им платёжные средства.
На время следствия фигурант заключён под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности дроповода. Оперативники и следователи устанавливают и опрашивают владельцев изъятых у него банковских карт.
Более миллиарда рублей вывели нелегальные финансисты из России
Сотрудники МВД в Ивановской области задержали участников преступной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежа на сумму более 1 млрд руб. и незаконной банковской деятельности.
Злоумышленники действовали в нескольких регионах. Группой из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали оборот средств в обход банковской системы РФ. Фигуранты использовали несколько схем, включая вывод денег за границу через иностранные компании с конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию, получив в качестве дохода более 125 млн руб.
В домах подозреваемых и офисах провели обыски, изъяли деньги, документы. Региональным отделением СКР возбуждено уголовное дело. Фигурантам еще не избрали меру пресечения.
Фото: сайт мЭШРУ
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
