В разделе «Библиотека АРБ» размещены ноябрьский и декабрьский обзоры «Преступлений в банковской сфере»
Менеджер российского банка украла миллионы со счетов участников СВО
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из банков, которую подозревают в хищении миллионов рублей, принадлежащих участникам специальной военной операции.
По данным следствия, сотрудница финансового учреждения выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек, и с помощью ряда махинаций смогла обналичить эти средства. Всего похищено свыше 3,3 миллиона рублей.
В Тамбовской области следователи полиции расследуют разбойное нападение на банк
В рабочем посёлке Инжавино Тамбовской области 18 декабря 2025 года примерно в 11 часов неизвестная женщина зашла в помещение финансового учреждения и, подойдя к кассе, приставила нож к шее посетительницы. Пригрозив причинить вред здоровью клиентки, она потребовала от сидевшей за стеклом девушки-кассира 500 000 рублей. Та выдала злоумышленнице муляж пачки банкнот, после чего та скрылась.
Изучив записи с камеры видеонаблюдения, полицейские по горячим следам установили личность налётчицы и задержали её. Ею оказалась работница сельскохозяйственного предприятия. В ходе обыска по месту её жительства оперативники обнаружили и изъяли нож, которым она угрожала, а также похищенные купюры.
Задержанная за разбой женщина рассказала о том, что попала под влияние телефонных мошенников, которые требовали от неё деньги под надуманным предлогом. Данная версия проверяется полицейскими. На время следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Более 800 000 россиян стали участниками незаконных финопераций в 2025 году
В 2025 г. электронные средства платежей более 800 000 граждан оказались вовлечены в незаконные финансовые операции. Об этом сообщил Росфинмониторинг.
В ведомстве также раскрыли планы по усилению борьбы с киберпреступностью. Среди ключевых мер – запуск новой государственной информационной системы и совершенствование действующего законодательства. Представители Росфинмониторинга уточнили, что, в частности, планируется разработать и ввести в эксплуатацию ГИС «Антифрод» и внести изменения в рамках пакета законопроектов «Антифрод 2.0».
В Ингушетии арестовали управляющего местным отделением Банка России
В Ингушетии в рамках дела о хищении суд арестовал управляющего отделением Центробанка — Национальным банком по республике Ингушетия Южного управления Банка России Магомед-Бека Ужахова. В его кабинете прошли следственные действия по уголовному делу о хищении более четырех миллионов рублей.
По информации следствия, сумма причиненного государству ущерба возникла в результате злоупотребления должностными полномочиями со стороны Ужахова, а в ходе обыска по месту его работы и проживания были изъяты доказательства его противоправной деятельности.
Попытка ограбления банка в Красноярске
В Красноярске на улице 60 лет Октября 26 ноября мужчина ворвался в отделение банка с ножом и потребовал у сотрудников финансовой организации наличные деньги.
Преступник оказался сговорчивым, и все выглядело все достаточно комично. Работники банка не поддались на угрозы и отказались выполнять требования грабителя.
Столкнувшись с твердым отпором, злоумышленник предпочел скрыться с места происшествия, так ничего и не получив. По состоянию на 30 ноября полицейские разыскивают неудачливого преступника. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность и местонахождение мужчины. Отделение банка работает в обычном режиме.
Банк России с начала года выявил больше 3 тыс. «финансовых пирамид»
Центробанк России за девять месяцев 2025 года выявил на финансовом рынке 5,8 тыс. проектов, ведущих нелегальную деятельность. Из них более 3 тыс. — с признаками финансовых пирамид.
В ЦБ уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «нелегалов» почти не изменилось. При этом количество псевдоинвестиционных проектов с признаками пирамид снизилось на 11% в годовом выражении, подсчитал регулятор.
ЦБ: мошенники в III квартале похитили у россиян более 8 млрд рублей
В III квартале 2025 года злоумышленники совершили в России 460,1 тыс. мошеннических операций. Эта цифра на 51% превышает средние показатели в предыдущие четыре квартала, сообщает Банк России в своем обзоре. При этом общий объем похищенных с банковских счетов россиян средств составил 8,2 млрд руб. — почти на прежнем уровне.
Всего за три месяца банки отразили 28,5 млн попыток мошеннических операций. Кроме того, ЦБ России с июля по сентябрь заблокировал 17,3 тыс. телефонных номеров, с которых совершались мошеннические звонки, а также 7,8 тыс. интернет-ресурсов, используемых злоумышленниками.
Подробнее
https://arb.ru/arb/library/presuplenia-banki/prestuplenia-banki-11-2025.pdf
https://arb.ru/arb/library/presuplenia-banki/prestuplenia-banki-12-2025.pdf
Фото: Яндекс
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
