В результате осуществления надзорной деятельности Банком России фиксируются случаи вовлечения недобросовестными участниками хозяйственной деятельности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (несовершеннолетние клиенты) в совершение финансовых операций, действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, иные противоправные цели.
В целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций и их несовершеннолетних клиентов в проведение указанных операций Банк России регулятор выпустил Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов- физических лиц № 12 –МР от 17.09.2025 г.
https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/10091
Фото: из открытых источников
Источник: по материалам сайта Банка России
