В разделе «Библиотека АРБ» размещен августовский обзор «Преступлений в банковской сфере»
В Новосибирске задержали серийного грабителя банков
28 августа в Новосибирске вооруженный преступник в маске ограбил отделение российского банка, выстрелив в потолок.
Мужчина зашел в офис кредитной организации на улице Ватутина и, выстрелив из пистолета вверх, потребовал деньги. Он получил около семи миллионов рублей, после чего скрылся на велосипеде.
Через несколько минут после ограбления на улице его заметил полицейский, находящийся в отпуске. Он установил за преступником наблюдение и вызвал подкрепление. Прибывшие силовики задержали грабителя.
В ходе расследования выяснилось, что велосипедист причастен к нескольким ограблениям банков в Новосибирске. Он оказался местным жителем. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое.
Бывшая сотрудница банка в Красноярске подозревается в хищении почти 6 млн рублей со счета клиента
Бывший руководитель группы частного капитала одного из банков имела доступ к сведениям о счетах VIP-клиентов, их владельцах, о наличии на них денежных средств, а также к программному обеспечению кредитной организации.
В период с декабря 2016 года по ноябрь 2018 года в ходе мониторинга вкладов VIP-клиентов клиентов банка она от имени одного из вкладчиков поставила подписи в платежных поручениях, после чего осуществила переводы 5 970 060 рублей на подконтрольные ей банковские карты. Похищенные денежные средства обналичила через банкоматы и потратила на личные нужды.
По данному факту СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».
Рязанские полицейские уличили жительницу Мордовии в хищении 2 кредитов, оформленных по поддельному паспорту
В полицию обратились представители банковских организаций и сообщили о том, что столкнулись с фактами мошенничества. В июле 2024 года эти учреждения независимо друг от друга в режиме онлайн одобрили получение кредитов 40-летней жительнице Ульяновской области, которая предоставила свою фотографию и фото паспортных данных. В одном случае сумма кредита составила 110 тысяч рублей, во втором - обратившаяся получила через курьера кредитную карту с лимитом 299 тысяч рублей. После этого ни одного платежа по погашения кредитов внесено не было. Специалисты учреждений связались с жительницей Ульяновской области, и она сообщила, что никогда за кредитами в эти организации не обращалась.
Оперативники уголовного розыска установили, что к мошенничеству причастна 22-летняя жительница Республики Мордовия. Также выяснилось, что девушка задержана за совершение аналогичных преступлений в других областях и в настоящее время находится в СИЗО соседнего региона. Полицейские опросили злоумышленницу. Она призналась в содеянном.
Незаконный вывоз наличных из России взлетел
По итогам первого полугодия 2025 года объем незаконного ввоза в Россию и вывоза из страны наличных, которые удалось пресечь, достиг исторического максимума.
Объем незаконного вывоза составил 784,1 миллиона рублей - это 5,1 тысячи эпизодов. Самыми частыми направлениями для вывоза остаются Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Китай. Что касается движения в обратном направлении — эти же страны, а также Сербия.
Старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин объяснил рекорды санкциями, вынуждающими бизнес использовать «серые» схемы для оплаты импорта. Что касается физлиц, то они чаще всего вывозят деньги для покупки недвижимости и других активов за рубежом. Также эксперт не исключил, что у россиян кончаются «заначки» валюты, поэтому они пытаются ввезти ее в страну.
С марта 2022 года из России запрещено вывозить валюту более 10 тысяч долларов за раз, а при ввозе аналогичной суммы ее необходимо задекларировать. Если же сумма превышает 10 тысяч долларов, надо приложить документы, объясняющие ее происхождение.
В Краснодарском крае в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте поддельных денежных знаков
По данным следствия, трое жителей Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северной Осетии-Алании и Калмыкии получили от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 463 фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей. Мужчины сбывали фальшивки на рынках и в торговых точках Краснодарского края, Кабардино-Балкарской Республики и Астраханской области.
По месту проживания одного из фигурантов в Кабардино-Балкарской Республике оперативники обнаружили и изъяли более 280 пятитысячных банкнот, которые, по результатам проведенной экспертизы, являются поддельными.
Подробнее https://arb.ru/arb/library/presuplenia-banki/prestuplenia-banki-08-2025.pdf
Фото: freeptk
Источник: по материалам сайта Ассоциации российских банков
