Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что ставка на «обнал» средств внутри России выросла до 12–15% благодаря купированию крупных схем обналичивания.
Он рассказал про «крупные дела», когда страны Евразийской группы, в том числе Белоруссия и Киргизия, использовались как транзитные для вывода денег.
«Часть средств для нас была понятна: это деньги, вывезенные россиянами за рубеж. Россияне уезжали за границу, обменивали там наличные рубли на местную валюту. Часть средств — это иностранная валюта, доллары и евро, которые ввозились в РФ на продажу, когда спрос на них был большой, а значит, и курс выгодный, и комиссии высокие», — рассказал он.
Вместе с тем, по его словам, благодаря эффективным механизмам антиотмывочной системы схема в итоге была купирована: «Значит, затрудняется работа рынка теневых финансовых услуг из-за их подорожания. Сейчас большинство этих схем ушло в сторону. Сегодня в России нет крупных теневых площадок. Есть площадки мелкие, и живут они два-три месяца, после ликвидации могут появляться снова в другом месте».
Источник: Banki.ru